La AFIP recibió datos de unas 145.000 cuentas de argentinos en EEUU: controles para el blanqueo y detalles del intercambio
Con esa información, el Gobierno reforzará los controles fiscales para mejorar la recaudación tributaria. Incluye datos de cuentas en el sistema financiero existentes en el período fiscal 2023
La AFIP recibió durante septiembre información de unos 145 mil registros de cuentas a nombre de residentes fiscales argentinos, la mayoría de ellos personas humanas, en el sistema bancario de los Estados Unidos, con fecha de corte a diciembre de 2023. Con esa información, el Gobierno ampliará la búsqueda de contribuyentes que pueden ingresar al blanqueo de capitales.
El intercambio de información se realiza bajo el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que tiene como objeti...